SOCIÉTÉ NOUVELLE IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU ROYAL
Société anonyme au capital de 164 233 200 FCFP
Siège social : 140, Promenade Roger Laroque –
Nouméa (B.P. A4 - 98848 NOUMEA CEDEX)
RCS NOUMEA : B 027 185
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont
convoqués en Assemblée générale Ordinaire le
12 Juin 2026 à 11H00 au siège social de la société,
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion du conseil
d’administration sur les activités et les comptes
de la société au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2025.
Lecture du rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2025.- Lecture et approbation, s’il y a lieu, des comptes
annuels de la société pour l’exercice clos le
31 décembre 2025.
- Affectation des résultats.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux
comptes sur les conventions visées à l’article
L 225-38 du code de commerce et approbation,
le cas échéant, des dites conventions.
- Quitus aux administrateurs.
- Jetons de présence.
- Renouvellement des mandats d’administrateurs
- Nomination des Commissaires aux comptes
Titulaire et Suppléant
- Questions diverses
Pouvoirs en vue des formalités
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée,
il peut être adressé à la demande de l’actionnaire, à
l’adresse qu’il voudra bien indiquer, une formule de
procuration ou de vote par correspondance.
Pour avis,